报价或发货前，怎么核实海外买家是真实存在的公司？

1. 让对方用书面形式提供详细信息。请对方写明注册公司名称、公司编号、增值税号（英国或欧盟买家适用）、注册地址、收货地址、产品、数量，以及目前的供应商。可以让买家填一份标准的新买家调查问卷。trade.gov 提到，骗子一般不会花时间去填。如果买家只给了商号，就向对方要注册全称。买家要是不肯提供注册名称和注册号，就先别报价，等对方提供了再说。名称和注册号这两项都要拿去筛查。
2. 先查买家所在国家的公司登记册（详见下文各章节）。
3. 核实增值税号，英国和欧盟的买家都适用。
4. 先确认发件人。给这家公司打个电话，找给您发邮件的那个人。电话要用公司官网上的号码，官网请通过搜索公司注册名称打开，不要点邮件里的链接。如果查不到公开电话，总机说不认识这个人，或者没人愿意确认这份询盘，就先把发件人当作未核实。注册登记里查到该公司，只能说明它确实注册过。但这并不能证明给您发来询盘的人确实在这家公司任职。
5. 核对名称：把买家公司名放进美国综合筛查名单查一查。
6. 到进口记录里查这家公司，看它有没有进口过这款产品。

每项核查结果都要单独记录：公司是否注册、发件人是否确认、增值税号是否有效、有无产品历史记录。某一项没能确认，不影响其他几项；某一项通过，也不代表其他几项都没问题。

• 在 Companies House 上搜索。打开 find-and-update.company-information.service.gov.uk，输入公司名称或注册编号即可查询。GOV.UK 上可以免费查到这些信息：注册地址、成立日期、现任和已离任的高管、文件影像、抵押押记数据、公司曾用名和破产信息。该网站还可以查询已注销的公司。
• 登记记录能说明什么。登记记录反映的只是公司提交了什么。登记册明确指出,Companies House 不会核查所提交信息是否准确。
• 什么样的查询结果算有问题？出现下面任何一种情况，都说明结果不对：按名称或编号查不到任何匹配记录；或者这家公司只出现在已注销公司的查询结果里。这家公司几个月前才注册成立，邮件里却说自己已经做了很多年贸易。公司有破产记录，名称最近改过，而且以董事身份签名的人并不在现任高管名单里。
• 设一个免费提醒。这家公司的资料一有变动，比如换了董事或搬了地址，Companies House 会第一时间发邮件告诉您。下单前就先关注买家，对方欠着您货款时，提醒别关。
• 到 GOV.UK 核查增值税号。通过 GOV.UK 增值税号核查服务，您可以确认这个号码是否有效，还能看到该号码所登记企业的名称和地址。必须先拿到号码本身，因为这项查询不支持按公司名称搜索。号码无效，说明这个买家有问题；名称和地址与 Companies House 的记录、邮件签名对不上，同样说明有问题。

买家如果在欧盟成员国，可以用 VIES 工具核查它的增值税号。入口在 Your Europe 页面：核查增值税号 (VIES)。VIES 是欧盟委员会运营的查询系统。您一搜索，它就会实时查询各国的增值税数据库。

结果只分两种：有效，查得到欧盟增值税信息；无效，查不到。如果显示无效，页面会告诉您三种原因，头一种就是号码本身不存在。第二，这个税号还没有开通欧盟内部交易资格。换句话说：这家公司在国内已完成增值税登记，但与其他欧盟国家做生意所需的登记还没有办，因为部分欧盟国家要求单独登记。第三点：登记手续还没走完。页面还特别提醒：公司变更信息不一定会马上同步到各国的官方数据库。

如果查询结果没有显示号码的持有人：出于数据保护的考虑，各国主管部门不会公开增值税号对应的企业名称和地址。这类服务只会告诉您，您提供的名称和地址是否与该号码对得上。最省事的做法是让买家自己向税务机关申请这份确认，然后发给您。页面里还提到可以直接向各国主管部门提出申请，不过这条途径是写给欧盟企业的。至于欧盟以外的申请人能不能用，页面没有说明，而且各国的办理方式也不一样(详见常见问题)。

如果结果显示无效:不能就此认定对方欺诈。该页面提到，号码验证不通过的客户，可以请自己所在的税务机关帮忙核查，开展跨境贸易时也可能需要另外办理登记。我可以请买家用同样的方式提供这一结果。在 VIES 显示该号码有效之前，先把增值税状态记为未确认。公司是否真实存在、发件人是否可信，要分开判断：前者看登记处核查，后者靠回拨电话。如果页面显示的是错误提示而不是查询结果，可能是官方数据库正在停机备份。过几分钟再试一次就行。

VIES 查的是增值税登记信息，查不到公司登记册里的内容。想核实公司本身，可以用 OpenCorporates（见下一节）。它覆盖德国、法国、荷兰、西班牙、波兰和比利时等国家。

美国公司是在某个州注册成立的，所以公司记录也存放在该州的登记机构。特拉华州公司事务司（Delaware Division of Corporations）的实体搜索就是一例。这份免费记录会列出实体名称、档案编号、注册成立或设立日期、注册代理人姓名、地址、电话和居住地。搜索页面本身也提示了该如何解读查询结果：

查得到，只说明公司成立过，不等于它今天还在正常经营。想确认现状，可以向特拉华州付费申请存续状态证明（Certificate of Status）。

• 不确定该查哪个登记处？先上 OpenCorporates。OpenCorporates 一个入口就能查到 140 多个政府登记处和其他官方来源的公司记录。它的辖区列表涵盖美国全部 50 个州和哥伦比亚特区。如果美国买家没有告诉您公司注册在哪个州，可以先在这里搜一下公司名称。OpenCorporates 另外还收录英国、德国、巴林和阿拉伯联合酋长国的公司信息，阿布扎比和迪拜则各自单列。如果在买家自称所在的国家查不到任何登记记录，或者记录里的地址、高管与对方所说的不一致，就说明结果有问题。
• 买家所在的国家不在覆盖范围内时。OpenCorporates 没有收录所有国家，比如沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特和阿曼。LEI 查询、筛查名单和进口记录，都代替不了对注册登记处的核查。先请买家提供商业注册证书和注册号，再向签发该证书的机构核实。联系方式要自己查，别用证书上印的那一套。登记机构没有确认之前，这家买家是否真实存在，一律记为“未确认”。
• 买家说自己隶属某个母公司集团时，可以查 GLEIF LEI。GLEIF LEI 搜索免费使用，不用注册。已申请法人实体识别码（LEI）的公司，会在记录里申报它的“直接及最终会计合并母公司”，也就是直接母公司和集团最上层的公司。母公司自己也有 LEI，才会显示母公司的 LEI。先确认记录里写的集团名称，和买家自称的是同一个。公司没有 LEI 时查不到结果，这本身不算风险信号。
• 每个买家都要过一遍综合制裁筛查名单。到综合制裁筛查名单上搜一下买家的名称。它整合了美国商务部、国务院和财政部三个部门的受限方名单，每天更新。如果买家命中名单，说明美国政府对向这家公司出口部分商品设有限制。搜索不收费。买家名称若是从非拉丁字母转写而来，用模糊名称模式也能查得到。如果查到匹配结果，trade.gov 的建议是先做进一步的尽职调查再往下走，同时核对列出该方的机构发布的官方名单。

进口记录能印证买家所说的采购历史，但证明不了一家首次买这类产品的公司不是真实企业。请查一下买家所在国家有哪些可用的数据来源:

• 英国：公开的贸易商搜索。具体步骤见如何在英国寻找进口商。
• 美国：提单数据。想知道这些数据能看到什么，请看海关与提单数据详解。
• 任何已追踪的市场：Reevi 的进口商页面能告诉您，某个国家有多少家公司在进口某一款产品。只看数量，不列公司名称，帮您快速估算这个市场的买家群体有多大。

先看记录类型，再看数字。家具和床品的数据，来自美国和英国各自统计的进口记录。德国的姜黄数据是镜像数据，来源是向德国出口姜黄的国家（如印度）的出口记录。只有供应国的记录里列出了某家德国公司，这家公司才会出现在结果里。所以这里的覆盖并不完整，名单里没有的公司，还需要您再多核实几步。

如果记录里查不到这个买家,先问清楚:现在是哪家供应商在给它供货，货从哪个港口走，是否通过进口代理采购。首次采购的买家，可能还没有现有供应商，也没有发货历史。把对方的解释记下来，身份则靠注册信息核查和回拨电话来确认。

报上公司名，Check a Lead 就能把几项核查合成一份报告交给您。基础报告免费，免费账号每月约可查看 5 份买家报告。报告内容包括：

• 身份与所有权：企业注册信息、最终受益所有人，以及制裁名单和 PEP（政治公众人物）核查。
• 采购潜力:这家公司买什么、货从哪里发出、近期业务规模有多大，以及和您的产品类别是否匹配。
• 风险与合规：负面舆情、诉讼记录、破产申报，以及国家风险和信用信号。

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