報價、出貨之前，怎麼查清海外買家是不是真的？

1. 請對方以書面提供詳細資料。包括註冊公司名稱、公司編號、VAT 號碼（英國或歐盟買家適用）、註冊地址、送貨地址、產品、採購數量，以及目前合作的供應商。一份標準的新買家問卷，就是很好的篩選工具：trade.gov 指出，詐騙者通常懶得花時間填寫。買家若只留下營業名稱，再追問公司註冊名稱就對了。買家不肯給註冊名稱和編號？那就先不報價，等對方補齊再說。報價前，兩個名稱都要篩查一遍。
2. 查一下買家所在國家的公司登記資料（詳見下方各節）。
3. 查核 VAT 號碼，適用於英國或歐盟的買家。
4. 確認寄件者身分。請致電該公司，指名找寫信給您的那位聯絡人。電話請用該公司官方網站上的號碼，而官方網站要自己搜尋公司註冊名稱後再開啟，不要點擊電子郵件裡的連結。如果查不到公開的電話號碼，總機也不認識這個人，或是沒有人能確認這筆詢價，就先把寄件人當作未經驗證。公司登記冊上查得到記錄，只代表這家公司確實登記過。這項查核無法證明來信的人真的任職於該公司。
5. 篩查買家名稱:到美國綜合篩查清單(Consolidated Screening List)查一下。
6. 在進口記錄裡查一查這家公司，看它有沒有進口過詢價的那類產品。

每一項查核結果請各自記下：公司有註冊、寄件者已確認、VAT 號碼有效、查到產品的歷史紀錄。其中一項沒能確認，不代表其他項目作廢；其中一項通過，也不代表其他項目就沒問題。

• 到 Companies House 查詢。開啟 find-and-update.company-information.service.gov.uk,輸入公司名稱或登記編號即可搜尋。GOV.UK 免費提供這些資料：註冊地址、成立日期、現任與已卸任的高級人員、文件掃描檔、抵押押記資料、公司曾用名稱，以及破產清盤資訊。這個網站也提供已解散公司的搜尋功能。
• 紀錄能告訴您什麼。紀錄上寫的，只是申報人提交了什麼。登記冊也註明,Companies House 並不查核所提交資料是否準確。
• 什麼樣的回覆算是有問題？只要出現以下任何一種情況，就代表這個回覆有問題:查不到與名稱或號碼相符的記錄，或是這家公司只出現在已解散公司的搜尋結果裡。這家公司幾個月前才成立，郵件裡卻說已經做了很多年生意。公司有無力償債的紀錄，名稱最近也改過，而且以董事身分署名的人，並不在現任董事名單上。
• 設定免費提醒。公司資料有異動時，例如更換董事或變更地址，Companies House 會寄電子郵件通知您。在首次下單之前就先關注這位買家，而且只要對方還欠您款項，提醒就一直開著。
• 到 GOV.UK 查核 VAT 號碼。用 GOV.UK 的 VAT 號碼查核服務，可以確認號碼是否有效，還會顯示這個號碼登記在哪家企業名下，包括公司名稱和地址。查詢時必須有增值稅號碼本身，因為無法用公司名稱搜尋。號碼無效，代表這個買家有問題；名稱和地址若與 Companies House 的登記資料及電子郵件簽名不符，同樣是警訊。

買家若在歐盟成員國，可以用 VIES 工具查核對方的增值稅號。您可以從 Your Europe 網站的 Check a VAT number (VIES) 頁面進入。VIES 是歐盟執行委員會提供的查詢工具。您一搜尋，它就即時查詢各國官方的增值稅資料庫。

結果只會有兩種：有效，代表歐盟 VAT 資料查得到；無效，代表查不到。看到無效時，頁面會告訴您三個可能的原因，第一個就是這個號碼根本不存在。第二點是，這個號碼尚未開通歐盟區內交易的資格。白話一點說：這家公司在英國已完成 VAT 登記，但歐盟內部貿易還沒登記，因為部分歐盟國家要求另行登記。第三點，登記還在辦理中，尚未完成。該頁面也提醒，公司的變更資料不一定會馬上同步到各國的官方資料庫。

如果查詢結果沒有顯示號碼屬於誰：各國主管機關基於資料保護，不會公開增值稅號碼所對應的名稱和地址。他們只能核對一件事：您手上的名稱和地址，是否與這個號碼對得上。想省事的話，直接請買家向自己的稅務機關索取確認，再轉給您就行。頁面另外提到，可以直接向各國主管機關提出申請，但這條途徑是寫給歐盟企業的。歐盟以外的申請人能不能用，頁面沒有交代，而且各國做法不一（詳見常見問題）。

查驗結果無效，先別急著下定論:這不代表對方就是詐欺。頁面提到，號碼查驗不過的客戶，可以請自己的稅務機關幫忙核查，若做的是跨境生意，還可能需要另外辦理登記。向買家索取這份結果，方式同上。在 VIES 顯示該號碼有效之前，先把 VAT 狀態記為「未確認」。公司是否真實存在、寄件人是不是本人，這兩件事要分開判斷:前者靠登記冊查核，後者靠回電確認。查詢跳出錯誤訊息，沒有結果？可能是官方資料庫正在備份，暫時連不上。過幾分鐘再查一次即可。

VIES 查的是增值稅登記資料，不是公司登記冊。想查公司本身的資料，可以用 OpenCorporates（見下一節）。它涵蓋德國、法國、荷蘭、西班牙、波蘭和比利時。

美國沒有全國統一的公司登記處：公司在哪一州成立，紀錄就存在哪一州。要查德拉瓦州的公司，可以用德拉瓦州公司事務處的實體搜尋。這筆免費紀錄會列出實體名稱、檔案編號、成立日期、註冊代理人姓名、地址、電話和居住地。搜尋頁面本身也提醒了該怎麼解讀搜尋結果:

查得到結果，只代表這家公司成立過，不代表它現在還在營運。要確認現況，Delaware 提供收費的 Certificate of Status（存續證明）。

• 不確定該查哪個登記處時，用 OpenCorporates。OpenCorporates 整合了超過 140 個政府登記處和其他官方來源的公司資料。它的管轄區清單涵蓋美國 50 州和哥倫比亞特區。如果美國買家沒有告訴您公司註冊在哪一州，可以先在這裡搜尋公司名稱。OpenCorporates 還收錄了英國、德國、巴林和阿拉伯聯合大公國的資料，其中阿布達比和杜拜各自獨立列出。如果在買家聲稱所在的國家查不到任何登記紀錄，或查到的紀錄上地址、負責人與買家提供的不一致，就是不理想的結果。
• 買家所在國家不在涵蓋範圍內時。OpenCorporates 並未收錄所有國家，例如沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和阿曼就查不到。LEI 搜尋、篩查名單和進口紀錄都無法取代商業登記查核。先請買家提供商業登記證和登記號碼，再向發證機關核實證書真偽。核實時只打您自己查到的聯絡方式，文件上印的電話和信箱一律不用。在該主管機關確認之前，先把這家買家是否真實存在記為「未確認」。
• 買家自稱隸屬某母集團時，可用 GLEIF LEI 搜尋查證。GLEIF LEI 搜尋免費使用，不用註冊。已取得法人機構識別碼（LEI）的公司，須申報「直接及最終會計合併母公司」，也就是它的直接母公司和整個集團最上層的公司。母公司本身也有 LEI 時，才會列出母公司的 LEI。請核對紀錄上的集團名稱，是否與買家聲稱的集團相符。公司沒有 LEI 時查不到結果，這本身並不算警訊。
• 每位買家都過一遍綜合篩查清單。到綜合篩查清單輸入買家名稱搜尋，一步就能完成篩查。這份名單彙整了美國商務部、國務院和財政部的受限制對象名單，每天都會更新。如果買家出現在名單上，就表示美國政府對某些商品出口給該對象設有限制。這項搜尋可以免費使用，模糊名稱模式也能幫您查找由非拉丁字母音譯或翻譯過來的公司名稱。一旦查到相符的紀錄，先別急著成交。trade.gov 提醒:要先深入做盡職調查，並回頭核對列名該對象的機構所公布的官方名單。

進口紀錄可以印證買家自稱的採購歷史，但如果一家公司是第一次採購某項產品，進口紀錄就無法證明它不是真實的公司。請查看買家所在國家有哪些可用的資料來源：

• 英國：可以用公開的貿易商搜尋。具體步驟在如何在英國尋找進口商裡有說明。
• 美國：提供提單資料。想知道這些資料能看到什麼，可參考海關與提單資料全解析。
• 任何已追蹤的市場：Reevi 的進口商頁面會告訴您，有多少家公司把某個產品進口到某個國家。只給家數，不列公司名稱，正好拿來估算這個市場的買家池有多大。

看數字之前，先弄清楚這是哪一類紀錄。家具和床上用品的數量，來自美國與英國各自統計的進口紀錄。德國薑黃的數量來自鏡像資料，也就是向德國出口薑黃的國家（例如印度）所申報的出口記錄。德國公司必須出現在供應國的記錄裡，才會被列入。所以這份資料的涵蓋並不完整，查不到的公司，還需要進一步查證。

記錄裡查不到這家買家？直接問對方：現在向哪家供應商進貨、貨走哪個港口、是否透過進口代理商採購。首次進口的買家可能還沒有供應商，也沒有出貨紀錄，這很正常。對方怎麼解釋，先記下來就好；是不是真的，靠登記冊查核和回電來確認。

查核潛在買家會把其中幾項查核整合成一份報告，針對您指定的公司產出。基本報告免費，免費帳號每月約可取得 5 份買家報告。報告內容包含:

• 身分與所有權：公司登記資料、最終受益人，以及制裁名單與 PEP（政治敏感人物）篩查。
• 採購潛力：這家公司買什麼、貨從哪些地方發出、近期交易規模有多大，以及和您的產品類別有多搭。
• 風險與合規：負面新聞報導、訴訟案件、破產申報，以及國家風險和信用方面的訊號。

登入後即可查看完整報告。針對指定買家的監控功能須升級至付費方案，詳情請見價格頁面。此報告無法取代寄件方回電，也無法取代您與買家約定的付款條款。